Economic crime defenceDefensa en delitos económicos
Fraud, money laundering and tax cases move slowly, until they don't. We get involved early, before charges are set, whenever we can.Los casos de fraude, blanqueo de capitales y delitos fiscales avanzan despacio, hasta que todo se precipita. Intervenimos pronto, antes de que se formalicen los cargos, siempre que es posible.
What we coverQué cubrimos
- Fraud.Fraude. Individual and corporate fraud (estafa), from initial complaint through to trial. Estafa individual y societaria, desde la denuncia inicial hasta el juicio.
- Money laundering.Blanqueo de capitales. Defence against money laundering allegations (blanqueo de capitales), including cross-border asset tracing. Defensa frente a acusaciones de blanqueo de capitales, incluido el rastreo de activos transfronterizos.
- Tax offences.Delitos fiscales. Tax fraud (delitos fiscales) and undeclared-asset matters, often run alongside a tax advisor. Delitos fiscales y regularización de activos no declarados, a menudo junto a un asesor fiscal.
- Corporate liability.Responsabilidad corporativa. Criminal liability for company directors and officers arising from the business's activity. Responsabilidad penal de administradores y directivos derivada de la actividad de la empresa.
Why early mattersPor qué importa actuar pronto
Economic crime cases are built on documents and expert reports, and both take time to gather. The earlier we're involved, ideally before a formal accusation, the more room there is to shape the investigation, correct the record, or resolve matters without a trial at all. Los casos de delitos económicos se construyen sobre documentos e informes periciales, y reunir ambos lleva tiempo. Cuanto antes intervengamos, idealmente antes de una acusación formal, más margen hay para orientar la investigación, corregir el expediente o resolver el asunto sin llegar a juicio.
Who we work withCon quién trabajamos
We regularly bring in forensic accountants and financial experts alongside the legal defence, and we're used to coordinating with lawyers and advisors a client already has abroad. Solemos incorporar peritos contables y expertos financieros junto a la defensa legal, y estamos acostumbrados a coordinarnos con los abogados y asesores que el cliente ya tiene en el extranjero.
Talk to us before it escalatesHable con nosotros antes de que avance
If you're aware of an investigation before it reaches you formally, that's usually the best time to get in touch.Si tiene constancia de una investigación antes de que le llegue formalmente, suele ser el mejor momento para ponerse en contacto.
See full contact detailsVer todos los datos de contacto